В МВД рассказали, чем опасно зачисление денежных средств от незнакомца
#P2P #мошенники #крипта
В МВД рассказали, чем опасно зачисление денежных средств от незнакомца
Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть началом мошенничества, предупредили в МВД. Нередко такое мошенничество связано с криптовалютой и P2P-обменом, когда обычные люди могут столкнуться с переводом рублей на карту от преступника или террориста, попав в схему отмывания денежных средств. В этом случае получатель будет привлечен к уголовной ответственности и должен будет доказать, что он сам не является преступником, а полученные средства нужно будет вернуть.
Также с получателем средств может связаться отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, что также может быть частью мошеннической схемы (например, с последующим шантажом в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту), пояснили в МВД.
В случае зачисления средств от незнакомого лица в МВД рекомендуют предпринять следующие шаги: 1. Убедиться в том, что средства действительно зачислены через проверку баланса карты. 2. Связаться с банком и сообщить о неожиданном поступлении средств. 3. Не тратить полученные деньги до выяснения обстоятельств. Источник
@SatoshiFinance