Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию доходов от наркотиков на 10 млрд
#криптообмен #крипта #P2P
Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию доходов от наркотиков на 10 млрд рублей через криптовалюту и дропов
В ходе расследования было установлено, что доходы от наркобизнеса зачислялись на криптокошельки. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, злоумышленники переводили их на промежуточные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между собой. В настоящее время Росфинмониторинг эффективно использует свой сервис "Прозрачный блокчейн", помогающий отследить криптотранзакции, связанные с незаконными доходами.
Это несет серьезные риски и для обычных законопослушных граждан, если они вдруг столкнутся с P2P-сервисами или сомнительными обменниками, через которые проходило отмывание подобных преступных доходов. Источник
@SatoshiFinance